Стало відомо, Нацбанк "розправився" з банками після перевірки у частині питань запобігання та протидії легалізації отриманих злочинним шляхом доходів
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба державного регулятора.
Відомо, що після перевірок Нацбанк у липні 2020 року оштрафував Банк інвестицій та заощаджень (БІС-Банк) на 5 млн гривень.
Скай Банк, "Акордбанк" отримали штрафи за 300 тис. грн, Український будівельно-інвестиційний банк (Укрбудінвестбанк) і банк "Глобус" (усі – Київ) – по 200 тис. грн, а фінансова компанія "Вей Фор Пий" (Запоріжжя) – на 51 тис. грн.
Як відзначили в прес-службі НБУ, проти БІС-банку ввели санкції за неналежне управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, невиконання обов'язку ретельного вивчення клієнтів. Крім цього, регулятор покарав банківську установу за нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів протягом 2017-2018 років.
Більш того, регулятор озвучив вимоги до тих, хто виявив бажання приєднатися до системи для ідентифікації осіб BankID в статусі абонентів, що надають послуги.
Як повідомляють у прес-службі НБУ зобов'язав абонентів розкривати користувачеві інформацію про умови і порядок надання послуги, для якої здійснюється повна ідентифікація користувача через BankID. Для зручності була уточнена процедура приєднання і здійснення розрахунків між абонентами в системі.
На сьогоднішній день учасниками цієї системи вже є провідні банки країни, в тому числі ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, ПУМБ та інші.
В НБУ додали, що BankID являє собою систему держрегулятора, яка дозволяє на відстані ідентифікувати фізичні особи. За її допомогою користувачі можуть отримувати віддалений доступ до адміністративних (державних), фінансових та комерційних послуг.
Нагадаємо, у Нацбанку озвучили жалюгідні цифри, економіка на дні
Як повідомляла Politeka, Нацбанк зробив важливу заяву, ситуація з готівкою різко змінилася
Також Politeka писала, що НБУ змінив важливе правило, яке торкнеться всіх українців
