Національний банк України (НБУ) введе нові обов'язки для банків у сфері фінансового моніторингу. Ці зміни включають посилення контролю за фінансовими операціями фізичних осіб. Про це йдеться детальніше у повідомленні Нацбанк України (НБУ).
Основними нововведеннями НБУ є вимога до банків реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, вказаної клієнтом. Варто відзначити, що ця вимога НБУ не стосується звичайних фінансових операцій фізичних осіб, які мають розумне обґрунтування.
Національний банк (НБУ) також доповнив перелік ознак, які можуть вказувати на підозру у фінансових операціях клієнта. Серед них - значне перевищення максимальної суми операцій, вказаної клієнтом, та нетипова активність на рахунках клієнта.
Додатково НБУ введено уточнення стосовно процедур ідентифікації та верифікації клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами). Врегульовані також процедури віддаленого укладення ділових відносин з е-резидентами.
Ці зміни введені Постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110 та набудуть чинності з 7 вересня 2023 року.
Важливо відзначити, що Національний банк (НБУ) вже у 2023 році підсилив нагляд за банківським сектором та активніше застосовує штрафи до банків за порушення вимог фінансового моніторингу.
Останні новини України:
Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.
Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.
Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.
