Оновлено список критеріїв, за якими співробітники банку можуть відмовити клієнтам у обслуговуванні. Зокрема, під підозрою виявляться занадто нервові громадяни
Національний банк України своєю постановою №65 дозволив фінустановам не проводити операції по ряду ознак. Такий ризик-орієнтований підхід має відсікти легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
НБУ опублікував нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу з наступними індикаторами підозрілості:
- клієнт не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його ділова діяльність;
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Москва несподівано помстилася Угорщині: «Дала тріщину і допустила слабкість»
Початок квітня не порадує теплом, українці невдоволені прогнозом: "А коли ж картоплю садити?"
"Щось пішло не за планом": українцям вказали на важливий нюанс щодо ситуації в Бахмуті
"Потап і Настя Каменських розлучаються": блогер розкрив причину розриву
- не надає інформацію, потрібну для належної перевірки (або неповну);
- якщо клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба в яких не є зрозумілою чи не відповідає його бізнес-потребам;
- клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку;
- клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні документи чи роз'яснення і т. д.
Раніше ми повідомляли, обурений клієнт ПриватБанку поскаржився на сайті Мінфіну, що йому без попередження відключили популярні послуги, а саме "Оплату частинами" і "Оплату в розстрочку". рім того, банк обнулив кредитний ліміт.
"днями мені ПриватБанк обнулив кредитний ліміт без мого відома, і позбавив мене послуг! На карті було 15140 гривень, рівно стільки був встановлений ліміт, і я недавно тільки поклав все до копійки...", - розповів клієнт.
В банку відповіли на скаргу, не пояснивши причин: "Так як ліміти регулярно переглядаються і аналізуються, при використанні карти, як особистої, Ви можете в будь-який момент отримати смс від Банку, де буде зазначено, що кредитний ліміт збільшений і Ви зможете ним скористатися".
Нагадаємо, масштабний збій у терміналах Приватбанку, гроші зникли: "Через 14 днів...".
Як повідомляла Politeka, банки оголосили українцям нові жорсткі правила, що потрібно знати: "гроші не можна зняти без...".
Також Politeka писала, чт блокування грошових компенсацій українцям, ПриватБанк зробив заяву
